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二、募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

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编辑:绍祖

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经董事会审议同意公司及子公司与银行等金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。开展的外汇衍生品合约价值总额度为30亿人民币或等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过30亿人民币或等值外币。。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。

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公司事前就该事项通知我们，提供相关资料，并进行必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后认为，公司本次与飞天出版传媒集团有限公司签订《委托管理协议》暨关联交易事项，有利于解决公司与飞天传媒的同业竞争问题，具有必要性和合理性，本次交易基于正常的商业交易条件，委托管理费用定价公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。

（二）审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员和主任委员的议案》

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3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

(三)关于议案表决的有关情况说明

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丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

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3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

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4）周劲雄购买的S166,一间商铺已出租，经营业态为餐饮（小龙虾）目前装修完毕，试营业中。

(三)关于议案表决的有关情况说明

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丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司

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（四）资信情况：

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本制度获得通过。

根据公司于2022年7月14日召开的第一届董事会第九次会议决议、于2023年6月13日召开的第一届董事会第十五次会议决议、第一届监事会第八次会议决议及公司作出的确认，在达成激励计划第一个行权期考核条件的激励对象中，除离职员工外，实际可行权激励对象为449名。第一个行权期可行权的股票期权为应生效股票期权数量的50%，共计2,745.64万份。