旅行换配偶男子境外投资500万血本无归,警方调查旅行换配偶意外挖出“地下钱庄”_ZAKER新闻
男子境外投资500万血本无归,警方调查旅行换配偶意外挖出“地下钱庄”_ZAKER新闻
乌克兰驻土耳其大使瓦塞尔·博德纳尔表示,俄罗斯退出了“黑海运粮协议”,并警告称“不再保证”黑海船只的安全,“这意味着俄方将攻击港口、基础设施,可能还有船只”。
扬州高邮的张先生在安哥拉一次性投资了 500 万元,却面临血本无归。而警方在调查过程中,却意外牵出了一条地下钱庄的黑色产业链,抓获主要犯罪嫌疑人 2 名。该团伙采用境内外资金对敲的方式,通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移。近日,两名犯罪嫌疑人分别被法院判刑并处罚金。张先生在高邮经营一家电池厂。2019 年,经朋友介绍,他结识了同行周某。周某介绍,他在安哥拉的电池厂有独家经营权,张先生若是参与投资,稳赚不赔。在参观了周某的工厂后,张先生决定投入 500 万元试水。然而,签订投资协议 5 个月了,却一直没有产生利润。张先生带着财务和技术人员,再次前往安哥拉。经过仔细调查,发现周某的产品和经营都存在问题。张先生想撤资,与周某交涉多次,却被对方拉黑了。张先生心急如焚,立即向警方报案。在办案过程中,民警 " 搂草打兔子 ",竟然牵出一个非法换汇的 " 地下黑市 "。通过追索 500 万元的转账信息,民警发现,涉案资金打入周某的国内账户后,并没有通过合法渠道换汇出境,而是转入了十多个他人的银行账户。根据资金流水,警方发现常州的吴某与涉案账户经常有巨额资金往来,随后将吴某控制。经查,2017 年,吴某在安哥拉谋生期间,发现该国国际贸易往来密切,外汇储备却不足,换汇程序相对繁琐。他于是操纵国内多个银行账户,为在安哥拉做生意的华人非法换汇,从中抽成获利。" 我的生意做得小,有时候手头上宽扎(安哥拉货币)不够,就找上家买宽扎。我们建了个 30 多人的群,方便大家互相帮忙调度宽扎。" 公安机关随即对吴某供述的 " 上家 " 展开侦查,但出入境记录显示,冯某等 " 上家 " 均在境外。2022 年 1 月,公安机关将冯某等人列为网上追逃人员,随即开展劝返工作,并联系中国驻安哥拉大使馆协助规劝冯某等人主动回国投案自首。2023 年 5 月,冯某主动回国投案自首。冯某是个成功的商人,多年来一直在安哥拉从事二手汽车、铝合金、食品加工等生意,经营规模很大。" 一开始,我只是想把自己做生意赚来的宽扎换成人民币汇回国,但是后来有不少人信任我,找我换钱,我就慢慢成了中间人。我做生意手头上有很多流通的现金,给他们换钱很方便,还能从中赚到钱。"短短几年间,冯某的换汇生意越做越大,渐渐发展成了 " 吃 " 吴某这些 " 小户 " 的 " 大户 ",专门低价收购 " 小户 " 的货币再高价抛出,而与 " 小户 " 之间互相拆借资金就更是家常便饭了。2023 年 1 月和 9 月,吴某、冯某非法经营案分别被移送至高邮市检察院审查起诉。检察官将交易对象与吴、冯二人的聊天记录、犯罪嫌疑人供述和银行卡流水作为 " 三要素 ",通过关联比对逐笔认定犯罪金额,确保形成非法买卖外汇已经完成的证据链条。经梳理,检察机关在公安机关认定吴某 9500 万元犯罪数额、冯某 7000 万元犯罪数额的基础上,按照 " 三要素 " 缺一不可的证据标准分别核减至 1700 万元和 2600 万元犯罪数额。因吴某和冯某的非法买卖外汇情节特别严重,涉嫌非法经营罪。近日,法院分别判处吴某有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金 8.8 万元,没收违法所得;判处冯某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金 13 万元,没收违法所得。通讯员 邮轩 现代快报 / 现代 + 记者 顾潇koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:孙寿康
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不得不说,普京和卢卡申科,还真是一对好基友,一个捧哏,一个逗哏,三天两头见面,见面就有各种火花。
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潮新闻消息,7月19日上午,15次参加高考的唐尚珺在社交平台上发布视频称,他被华中师范大学退档,退档原因为专业已录满,接下去将参加补录。
中方始终认为,对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。希望各方致力于政治解决危机,共同推动局势缓和。
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上世纪90年代,中国入世面临困境的时候,也是格林伯格一直在美国国会和白宫奔走,敦促美国政府尽快完成与中国的入世谈判。
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但正如前所说,从另一方面来看,一切都没有改变,因为可以肯定的是,美国仍然会试图阻止中国的崛起。就像我在《HasChinaWon》(中文出版名《中国的选择:中美博弈与战略抉择》)一书中所解释的,地缘政治有一条铁律,即每当世界头号新兴大国——当下是中国,即将超越世界头号强国——当下是美国之时,世界头号强国总是试图压倒世界头号新兴强国。
俄罗斯国防部7月初曾表示,乌军6月初在前线多个方向发起大规模攻势,但所有进攻都被击退。
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此外,卢卡申科还提到了有关让乌克兰“分若干部分”加入北约的说法背后隐藏着“剥离乌西部领土”的计划。
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颜勇,男,汉族,重庆市大足区供销合作社原党委书记、主任,区供销集团原董事长。