打扑克摇床涉案金额超20亿元！上海警方侦破全国首例利用国际通用礼打扑克摇床品卡非法从事资金汇兑案
涉案金额超20亿元！上海警方侦破全国首例利用国际通用礼打扑克摇床品卡非法从事资金汇兑案
中国人权发展道路，是中国共产党带领人民独立自主探索开辟出来的。中国坚持将人权的普遍性原则同中国实际相结合，从本国国情和人民要求出发，推动人权事业发展，确保人民享有广泛充分、真实具体、有效管用的人权。人权实践的“中国样本”，打破了西方人权“一元论”，彰显了这样一条真理：走符合国情、自主建设的人权道路才能行得通、走得顺、为人民所满意。
中新网上海9月26日电 (记者 李姝徵)记者26日从上海警方获悉，近日，上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件，涉案金额20余亿元(人民币，下同)。 上海市公安局经侦总队针对疑似为赌诈等上游犯罪非法转移资金的账户进行深入分析时发现，高某等人的银行账户交易体量巨大，资金流水复杂，极为异常。 上海市公安局经侦总队即会同上海市公安局宝山分局组成专案组，对高某等人开展调查，发现高某名下注册了多家网络科技公司并关联了数个网络店铺，虽然经营时间不长，网店资金流水却极为庞大。 据警方表示，这些网店都以售卖国际通用礼品卡为主营业务，在短短三个月时间内，销售额超1亿元。警方发现，网店内售卖的这些国际通用礼品卡均以外币计价，以人民币出售，但售价却远低于其它同类网店。 经过半年侦查，一个以犯罪嫌疑人高某为首、利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑的犯罪团伙浮出水面。今年7月，上海警方在中国多地发起集群战役，展开集中收网行动，抓获包括高某在内的50余名犯罪嫌疑人。 近日，上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件。上海市公安局供图 目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被警方依法执行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 经警方侦查，高某等人为牟取不法利益，通过社交软件招揽大量具有换汇需求的客户，通过本外币跨境“对敲”的方式非法进行资金汇兑。 所谓跨境“对敲”，是指犯罪分子根据境内外换汇双方需求，在境内外分别设立资金池，以本外币不跨境单向流动，完成换汇的撮合式交易方式。在此过程中，本外币的换汇量并不会恰好一致，为了应对境内外资金供需不平衡的情况，高某等人就利用国际通用礼品卡可变现、易出手、具有全球流通性的特点，将其作为非法汇兑媒介，以平衡境内外资金池。这也是高某等人以远低于市场的价格对外大量出售国际通用礼品卡的原因，因为他们并不以售卖礼品卡为利润来源。 国际通用礼品卡是由数码、游戏、彩妆、网购等领域跨国公司或购物网站发行的、可在全球大部分国家和地区使用的充值购物卡，交易时可以脱离实体卡、以卡号加密码的方式进行买卖。 高某等人正是利用了国际通用礼品卡这一特点非法从事资金汇兑犯罪，例如，高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡，而后再通过自营网店在境内低价销售，扣除手续费后，将所得的人民币转入客户的境内账户，从而完成非法资金汇兑。高某等人通过上述方法，非法汇兑资金20余亿元，从中非法获利1500余万元。 警方表示，由于购买、出售国际通用礼品卡，使得本外币资金流动得到了物理隔绝，且因高某等人资金账户交易体量巨大，资金进入账户后，交易路径即刻被混淆，故在此过程中吸引了大量违法犯罪资金的涌入。一些跨境网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪赃款与普通购卡人购卡资金混同，形成了一个庞大的境内人民币资金池，变相为各类上游违法犯罪资金转移洗兑提供了有利条件。 今年以来，在中国公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动的牵引下，上海警方结合“砺剑”系列专项行动，持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪，全力斩断犯罪链条、全力遏制上游犯罪，共破地下钱庄和洗钱案件130余起，摧毁了一批源头性犯罪组织。(完) 责任编辑：王超koa12jJid0DL9adK+CJ1DK2K393LKASDad
编辑:郝爱民
TOP1热点：国色芳华导演审美
工业互联网是数字经济和实体经济深度融合的关键底座。工信部副部长张云明当天介绍，我国工业互联网产业规模已经超过1.2万亿元，打造了“5G+工业互联网”、5G工厂等中国品牌。。
“这是全球新生事物，智能高铁在国内外均无先例可循。”中国铁道科学研究院集团有限公司（以下简称“铁科院”）首席研究员李平说。
TOP2热点：张若昀微博之夜官宣海报
“全球发展倡议”直指国际社会发展权受阻的实践难题，强调深化务实合作、消除发展障碍。发展权的实现既是各国的责任，也是国际社会的共同义务，重在起而行之。“全球发展倡议”坚持发展优先，将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，强调加强主要经济体政策协调，保持连续性、稳定性、可持续性，构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，推动多边发展合作进程协同增效，加快落实联合国2030年可持续发展议程。当前，发展权受阻是全球人权治理实践面临的巨大挑战，自然灾害、地区冲突、逆全球化与保护主义思潮的涌现，使全球合作赤字骤增，广大发展中国家出现发展困境，引发了大量的基本人权问题，落实联合国2030年可持续发展议程面临前所未有的挑战。“全球发展倡议”强调加大发展资源投入，重点围绕减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通这八大领域推进合作落地，为落实联合国2030年可持续发展议程注入新动力，努力保障实现所有国家的发展权，不让任何一个国家掉队，构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系。
交通是经济的脉络和文明的纽带。近年来，我国加快建设交通强国，建成了全球最大高速铁路网、高速公路网和世界级港口群。交通运输部数据显示，我国综合交通网已突破600万公里。
TOP3热点：宝妈指定闺女出产房舅舅第一个抱精产国品一二三产品在哪
“以前看病至少要请一上午的假，清早赶到医院，看完病已经中午了。现在在医院公众号上预约挂号，可以指定就诊时段，非常方便。”张先生预约了湖北省襄阳市中医医院上午10点至11点时段的号源，他10点10分来医院，在候诊区没坐几分钟，就接到就诊通知。
当晚比赛，梅西打满全场。他在赛后表示，由于天气炎热，这场球踢得比较艰难，但球队保持着原有的战术，“我很高兴来到这里比赛”。
TOP4热点：什么剧第一集结婚第二集离婚精产国品一二三产品区别在哪里
“该车辆搭载激光雷达、毫米波雷达以及视觉相机等多种自动驾驶感知设备，可以实现对周边环境的精准感知，具备L4级自动驾驶能力。”中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司项目经理钱江峰说，该线路将在杭州亚运会期间为公众提供服务。
TOP5热点：白鹿 你还真唱啊打扑克剧烈运动全程不盖被子
记者14日从国家市场监督管理总局获悉：市场监管总局、商务部近日联合印发《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用有效防范外卖食品浪费的指导意见》，落实反食品浪费法等法律规定，充分发挥平台企业引领带动作用，增强平台内商户和消费者的文明消费意识，形成厉行节约、反对浪费的良好社会风尚，促进网络餐饮行业规范健康发展。
TOP6热点：什么剧第一集结婚第二集离婚TOBU16 18
“不管是谁家的麦子，救下来就是替社会救下来了，况且我还是个劳模。”谈起这次善举，张晓辉觉得，这本就是理所应当的选择。
“不管是谁家的麦子，救下来就是替社会救下来了，况且我还是个劳模。”谈起这次善举，张晓辉觉得，这本就是理所应当的选择。
TOP7热点：檀健次捐赠驰援西藏696969大但人文艺术
□本报记者黄洁
我国文化宝库中的诗经、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说，既有大量反映少数民族生产生活的作品，又有大量少数民族作者的创造。中华文化是各民族文化的集大成，各民族都对中华文化的形成和发展作出了贡献。
TOP8热点：阿如那老师又来演混混了亚洲一线产区二线产区区别
乌兹别克斯坦第一副议长、国家人权中心主任阿克马尔·赛义多夫指出，中国一直不遗余力推动和保护人权，在国际舞台上扮演的角色越来越重要，越来越具有国际影响力。
“这是全球新生事物，智能高铁在国内外均无先例可循。”中国铁道科学研究院集团有限公司（以下简称“铁科院”）首席研究员李平说。
TOP9热点：白月梵星爱奇艺热度破7000打扑克不盖被子的视频
人工智能大模型带来的治理挑战也不容忽视。营造良好创新生态，需做好前瞻研究，建立健全保障人工智能健康发展的法律法规、制度体系、伦理道德。为促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，今年4月，国家互联网信息办公室发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》。新技术应用往往先于规范。着眼未来，在重视防范风险的同时，也应同步建立容错、纠错机制，努力实现规范与发展的动态平衡。
会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效。
TOP10热点：檀健次捐赠驰援西藏小S货又想挨C了叫大声点小
《报告》指出，2022年市场监管总局着力以公平竞争释放各类经营主体活力和超大规模市场潜力，促进建设全国统一大市场、畅通国民经济循环。